Kezdőlap Adó, Pénzügy, Számvitel Online Konferenciák A könyvelők kötelezettségei a pénzmosás elleni küzdelemben - online előadás
A könyvelők kötelezettségei a pénzmosás elleni küzdelemben - online előadás
ISMERTETŐ
       
       A felvétel a Sämling Könyvelő Klub 
2019. május 29-i klubnapján készült. 
 
A könyvelők kötelezettségei a pénzmosás elleni küzdelemben - új jogszabályi háttér
 
Előadó: dr. Sallai Csilla 
Kamarai tag könyvvizsgáló
 
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló jogszabályok 2 éve alapvetően megváltoztak, az egyes szolgáltatói ágakban működő vállalkozások – ebben a könyvelők és adózási szolgáltatók – feladatai is számottevően nőttek.
 
Olyan egyszeri, időszakonként ismétlődő és folyamatos feladatokat kell a szolgáltatóknak elvégezni, illetve a mindennapi szakmai munkafolyamatokba építeni, amelyek jelentős időráfordítást, adminisztrációt, belső struktúrába való beavatkozást igényelnek.
E mellett jelentős ellenőrzési nyomás nehezedik a szolgáltatókra, amely indokolja a témával való mélyebb foglalkozást. 

Amennyiben számviteli és adózási szakemberként szeretné megtalálni és megérteni saját helyét és szerepét a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló jogszabályok által meghatározott területen, és szeretné átlátni az ezen a területen felmerülő kötelezettségeit, vagy egyszerűen csak szeretné átgondolni, hogy hogyan lehet a mindennapi szakmai munkája részévé tenni az új Pmt.-vel kapcsolatos feladatokat, akkor várjuk jelentkezését konferenciánkra!

 
Az előadás részletes tematikája:

Bevezetés

  • Pmt lényege, lépései, fogalma
  • Nemzetközi szervezeti és szabályozási háttér, illetve annak változása
  • Új jogszabályi háttér Magyarországon
  • Pmt intézményrendszere
  • Pmt és Kit hatálya alá tartozó szolgáltatók 1. § 

Szolgáltatók feladatai

I. Ügyfél-átvilágítás – 6-24. § - ezzel kapcsolatos határidők (2019.06.26)!
Cselekvéssorozat - elemei:
1. Ügyfél azonosítása
2. Személyazonosság ellenőrzése
3. Tényleges tulajdonosról való nyilatkoztatás
4. Üzleti kapcsolatra, ügyletre vonatkozó adatok rögzítése
5. Üzleti kapcsolat folyamatos monitoring
6. Rögzített adatok folyamatos karbantartása

II. Kockázatkezelés 27-29. §
Ügyfélkockázati tényezők (alacsony – magas)
Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy szállítási csatornához kapcsolódó kockázati tényezők (alacsony – magas)
Földrajzi kockázati tényezők (alacsony – magas)

III. Bejelentési kötelezettség 30-37. §
1)      Kijelölt személy bejelentése
2)      Pmt észlelés bejelentése

IV. Belső ellenőrző és információs rendszer, képzési program 63-64. §  
Szolgáltató belső struktúrájából eredő feladatok
Belső képzés

V. Szabályzat 65. § 
Határidők
Szabályzatban meghatározott vezet vezető - szolgáltató vezetője
Kötelező tartalmi elemek – Pmt szerint
Kötelező tartalmi elemek – Kit szerint

Felügyelet, szankciók

Ellenőrzési tapasztalatok és felügyeleti szankciók 
 

Az online előadás előnyei:

Az előadás megvásárlását követően 2 hónapon keresztül bárhol, bármikor, korlátlan alkalommal megnézheti a videót.

Amennyiben szeretne szakterületén a legújabb törvényi változásokról informálódni, nézze meg a szakma legjobbjai által tartott online előadásainkat.

Előnye, hogy kényelmes, megfizethető, és Ön osztja be az idejét.

Nézzen bele előadásunkba:    
 
Képzési napok:
A könyvelők kötelezettségei a pénzmosás elleni küzdelemben
2019. 12. 31.

Online - befizetést követően azonnal elérhető a videó (akár ma)

Időbeosztás:
Az előadás a fizetést követő munkanaptól 2 hónapon át elérhető a felhasználó számára.
A belépéshez szükséges kódot a befizetéstől számított következő munkanapon küldjük Önnek.
Kérjük, a befizetést igazoló dokumentumot küldje el emailben a alexandra.licsar@samling.hu címre!

Részvételi díj:
1 5990 Ft
(+27% ÁFA)
7608 Ft
Oktatók
dr. Sallai Csilla
kamarai tag könyvvizsgáló, adószakértő