


Amennyiben számviteli és adózási szakemberként szeretné megtalálni és megérteni saját helyét és szerepét a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló jogszabályok által meghatározott területen, és szeretné átlátni az ezen a területen felmerülő kötelezettségeit, vagy egyszerűen csak szeretné átgondolni, hogy hogyan lehet a mindennapi szakmai munkája részévé tenni az új Pmt.-vel kapcsolatos feladatokat, akkor várjuk jelentkezését konferenciánkra!
Bevezetés
Szolgáltatók feladatai
I. Ügyfél-átvilágítás – 6-24. § - ezzel kapcsolatos határidők (2019.06.26)!
Cselekvéssorozat - elemei:
1. Ügyfél azonosítása
2. Személyazonosság ellenőrzése
3. Tényleges tulajdonosról való nyilatkoztatás
4. Üzleti kapcsolatra, ügyletre vonatkozó adatok rögzítése
5. Üzleti kapcsolat folyamatos monitoring
6. Rögzített adatok folyamatos karbantartása
II. Kockázatkezelés 27-29. §
Ügyfélkockázati tényezők (alacsony – magas)
Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy szállítási csatornához kapcsolódó kockázati tényezők (alacsony – magas)
Földrajzi kockázati tényezők (alacsony – magas)
III. Bejelentési kötelezettség 30-37. §
1) Kijelölt személy bejelentése
2) Pmt észlelés bejelentése
IV. Belső ellenőrző és információs rendszer, képzési program 63-64. §
Szolgáltató belső struktúrájából eredő feladatok
Belső képzés
V. Szabályzat 65. §
Határidők
Szabályzatban meghatározott vezet vezető - szolgáltató vezetője
Kötelező tartalmi elemek – Pmt szerint
Kötelező tartalmi elemek – Kit szerint
Felügyelet, szankciók
Az online előadás előnyei:
Az előadás megvásárlását követően 2 hónapon keresztül bárhol, bármikor, korlátlan alkalommal megnézheti a videót.
Amennyiben szeretne szakterületén a legújabb törvényi változásokról informálódni, nézze meg a szakma legjobbjai által tartott online előadásainkat.
Előnye, hogy kényelmes, megfizethető, és Ön osztja be az idejét.
A könyvelők kötelezettségei a pénzmosás elleni küzdelemben 2019. 12. 31. |
Online - befizetést követően azonnal elérhető a videó (akár ma) ![]() |
1 | 5990 Ft (+27% ÁFA) 7608 Ft |