Kezdőlap ÚJ! Vállalkozói Akadémia Korrupció megelőzése / pénzügyi visszaélések / beszerzések átláthatósága
Korrupció megelőzése / pénzügyi visszaélések / beszerzések átláthatósága
ISMERTETŐ
Kiknek ajánljuk?
Olyan cégeknek, melyek tevékenységi köre a felsoroltak egyikét vagy több részét is tartalmazza:
  • pénzügyi, biztosítási, befektetési, lízing, faktoring szektor képviselőinek
  • könyvelői, könyvvizsgálói, adószakértői, adótanácsadói tevékenységet végzőknek
  • ingatlanügyletet végzőknek
  • nemesfém kereskedőknek
  • árukereskedőknek
  • pénzváltóknak
  • ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak, közjegyzőknek
  • tőzsdei cégeknek
  • építőipari, szolgáltató cégeknek

Optimális terjedelem: 1 nap
Optimális csoportméret: 10-30fő

Összefoglaló a képzésről:
Minden szolgáltató és vállalat esetében kiemelt szerepet kap a különböző visszaélések felderítése és megelőzése, valamint az általuk okozott veszteségek csökkentése. A korrupció megelőzésében egyre több hazai törvényi és nemzetközi előírásnak kell megfelelni annak érdekében, hogy a piaci verseny tiszta, kiegyensúlyozott és átlátható legyen.
A külső és belső csalások megelőzése, a beszerzési rendszer átláthatósága fontos feladat minden pénzügyi intézmény vagy vállalat esetében

A képzés leírása:
Nemcsak a nemzetközi és hazai szabályozói környezet elméleti anyaga kerül feldolgozásra, hanem gyakorlati ismereteket, a napi munkavégzést segítő tanácsokat, eljárásokat, a korrupció és a visszaélések megelőzésére szolgáló legkorszerűbb ismeretek is bemutatásra kerülnek.

Tematika / Tárgyalt főbb témakörök:
  • Nemzetközi (UK, USA) és hazai előírások és jogszabályok ismertetése
  • Kormányzati stratégia – hatályos anti-korrupciós programjának bemutatása
  • Hazai és nemzetközi szervezetek a korrupció elleni küzdelme
  • Korrupció hazai és nemzetközi fogalmi megközelítései
  • Korrupció okai, modelljei
  • Hatékony korrupciós technikák
  • Integritás fogalma
  • Belső kontrollok, kockázatkezelés megszervezése
  • Kapcsolódási pontok, mint a megelőzés lehetséges eszközei
  • etikai kódex létrehozása (menedzsment elsődleges szerepe)
  • összeférhetetlenség kizárása
  • ajándék elfogadási politika kialakítása
  • whistle blowing (anonim bejelentővonal) létrehozásával a hatékonyság növelése
  • Eesettanulmányok, példák
  • A (közeli) jövő?! Vállalatirányitási trendek és nemzetközi jogszabályok (Bribery Act,   FATCA)
  • Beszerzési GAP-analízis 
  • Külső és belső csalások
  • csalások okai, típusai, kiváltó tényezők
  • megelőzés eszközei
Gyakorlati kérdések melyek leggyakrabban elhangzanak:
  • Milyen alapvető (minimális) eljárásokat vezessünk be?
  • Hogyan tájékoztassuk a kollégákat?
  • Milyen adatvédelmi előírásokat vegyünk figyelembe?

    Jöjjön el a tréningre és tegye fel Ön is azokat a kérdéseket, melyek leginkább foglalkoztatják a témában vagy megoldást keres rájuk. 

   _____________________________________
A tréning kihelyezett, vállalati formában is elérhető. Rugalmasan alkalmazkodunk megrendelőink kívánságaihoz az ország egész területén. További információkért és egyedi ajánlat igényléséért forduljon képzés felelősünkhöz!  
 
  
 
Előadó bemutatása:
Kovács Gábor  - 15 év tapasztalattal rendelkezik a compliance (megfelelőség) területén. 
ORFK Pénzmosás Elleni osztály alosztályvezetője volt 1999 és 2003 között. 
Több bank AML és compliance vezetője volt 2003 és 2010 között. 
Bankszövetség Pénzmosás Elleni Bizottságának vezetője volt 2007 és 2010 között. 
Deloitte – AML és forensic vizsgálatokat végzett (2010-2012). 
2012- től saját vállalkozását működteti (főbb tevékenysége: compliance
tréningek, kockázatelemzés, audit, szabályozás). 
A Transparency International külső szakértője
Állami Számvevőszék részére korrupció elleni módszertan készítése
Az elmúlt 15 évben a témában gyakran tartott tréningeket piaci szereplők részére, 
konferenciákon és egyetemeken is. 
 
Képzési napok:
2019 ősz - Korrupció megelőzése / pénzügyi visszaélések
2019. 11. 08., 2019. 11. 09.

Sämling székház - oktatóterem, 1124 Budapest Németvölgyi út 64.

Részvételi díj:
1 88000 Ft
(+27% ÁFA)
111760 Ft
INFORMÁCIÓ:
KÉPZÉS FELELŐS   
Ecsédi-Dandóci Edit
Telefon:
  +36 70 337 1301
Email:
edit.dandoci@samling.hu